Primera Hora - Index

Primera Hora - Pliego Acusatorio - Index

gastos de campaña.
e. Además, aproximadamente $167,342 en cheques girados de una cuenta de
una tienda en Puerta de Tierra (en adelante, “Tienda A”) para pagar a los
empleados y suplidores del Comité Aníbal. Estos empleados y suplidores
también habían prestado servicios bona fide al Comité Aníbal, por lo que estos
cheques de la Tienda A ocultaron de la Comisión Estatal de Elecciones y del
Departamento de Hacienda de Puerto Rico gastos de campaña.
f. Los pagos a empleados y suplidores del Comité Aníbal también fueron
emitidos directamente de las cuentas de banco del Comité Aníbal durante el año
2004. Se omitieron aproximadamente $2,000,000 en los informes al Departamento
de Hacienda de Puerto Rico, y no fueron certificados al Departamento
de Hacienda de Puerto Rico como gastos de campaña, de esa
manera ocultaron a dicha agencia gastos de campaña.
g. La acusada INCLÁN BIRD autorizaba pagos en efectivo a la Compañía E y al
acusado COLÓN PADILLA, Persona D y otras personas conocidas por el Gran
Jurado, entregando periódicamente esos pagos en efectivos a la Compañía E. La
Compañía E aplicaba los pagos en efectivo a la deuda no informada de la
campaña, de esa manera ocultaron de la Comisión Estatal de Elecciones y
Departamento de Hacienda de Puerto Rico gastos de campaña.
h. La acusada INCLÁN BIRD y otras personas conocidas por el Gran Jurado
también recibieron dinero en efectivo de las actividades de recaudación de
fondos para la campaña y de donativos políticos, y luego seleccionaba a los
suplidores de la campaña a quienes se les tenían que hacer pagos en efectivo,
sin informar dichos donativos o gastos a la Comisión Estatal de Elecciones y al
Departamento de Hacienda de Puerto Rico.
Uso de Intervención Electrónica para Llevar a Cabo el Esquema
4. El o alrededor de la fecha de cada cargo enumerado más adelante, en el
Distrito de Puerto Rico y en otros lugares, los acusados MIGUEL NAZARIO
F R A N CO y JOSÉ GONZÁLEZ FREYRE, ayudados e instigados por los acusados
ANÍBAL ACEVEDO VILÁ, LUISA INCLÁN BIRD, RICARDO COLÓN PADILLA y
RAMÓN VELASCO ESCARDILLE, con el propósito de llevar a cabo e intentar llevar
a cabo el esquema y artificio descrito anteriormente para defraudar al Departamento
de Hacienda de Puerto Rico y a la Comisión Estatal de Elecciones, y
retener y obtener dinero y propiedades a los cuales dichas agencias tenían de re c h o
legalmente, por medio de pretextos, representaciones y promesas en esencia falsas
y fraudulentas, trasmitieron e hicieron que se transmitieran por medio de comunicaciones
electrónicas dentro del ámbito de comercio interestatal, cie r tos
escritos y señales, según se describen más específicamente a continuación:
CA RG O F EC H A P ROV E E D O R COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
DIEZ 13 / 02 / 0 4 Prove e d o r
del Destinatario
– Hotm
a i l .co m
ONCE 14 / 02 / 0 4 Prove e d o r
del Remitente
– Hotm
a i l .co m
DOCE 13 / 02 / 0 4 Prove e d o r
del Destinatario
– Hotm
a i l .co m
T R EC E 14 / 02 / 0 4 Prove e d o r
del Remitente
– Hotm
a i l .co m
CATO RC E 02 / 03 / 0 4 Prove e d o r
del Destinatario
– Hotm
a i l .co m
Mensaje de correo electrónico de Persona
AaMIGUEL NAZARIO FRANCO, con relación
a la lista de facturas para el Comité
Aníbal para el mes de enero y el balance
corriente del estado de cuenta del Comité
de Aníbal. El asunto de referencia es “A AV ”.
Mensaje de correo electrónico de M I GU E L
NAZARIO FRANCO a Persona A, en respuesta
al mensaje de correo electrónico
contenido en el Cargo Diez, y notificando
que se comunicaría con el empleado el
próximo lunes para coordinar una reunión.
El asunto de referencia es “A AV ”.
Mensaje de correo electrónico de Persona
AaMIGUEL NAZARIO FRANCO, con copia
a Persona E quien es socio en la Compañía
A y E. El mensaje indica una deuda total a
enero del 2004 con la Compañía E de
$834,242.46, y $114,707.02. El mensaje
también indica que la Compañía E sólo
tiene una promesa de pago de $50,000, y
que no es suficiente. El mensaje también
recuerda a NAZARIO FRANCO sobre la
fecha límite para los informes a la Comisión
Estatal de Elecciones. El asunto de
referencia es “deuda”.
Mensaje de correo electrónico de M I GU E L
NAZARIO FRANCO a Persona A, en respuesta
al mensaje de correo electrónico
mencionado en el Cargo Doce, a Persona
A, con copia a Persona E. NAZARIO FRAN-
CO notifica que llamará el lunes para coordinar
una reunión. El asunto de referencia
es “deuda”.
Mensaje de correo electrónico de M I GU E L
NAZARIO FRANCO que notifica que la
Compañía E necesitaba un pago y que no
se había recibido ningún pago. El asunto
de referencia es “pa go”.
PLIEGO ACUSATORIO FEDERAL
PRIMERA HORA: VIERNE S 11 DE ABRIL DE 2008
CA RG O F EC H A P ROV E E D O R COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
QU I N C E 02 / 03 / 0 4 Prove e d o r
del Remitente
– Hotm
a i l .co m
D I EC I S É I S 3 0 / 03 / 0 4 Prove e d o r
del Destinatario
– Hotm
a i l .co m
D I EC I S I E T E 28/04/04 Prove e d o r
del Destinatario
– Hotm
a i l .co m
D I EC I O C H O 28/04/04 Prove e d o r
del Remitente
– Hotm
a i l .co m
D I EC I N U EV E 15/05/04 Prove e d o r
del Destinatario
– Hotm
a i l .co m
VEINTE 0 4 / 07/ 0 4 Prove e d o r
del Destinatario
– Hotm
a i l .co m
VEINTIUNO 03 / 10 / 0 4 Prove e d o r
del Remitente
– Hotm
a i l .co m
Mensaje de correo electrónico de M I GU E L
NAZARIO FRANCO a un oficial directivo
en la Compañía E, en respuesta al mensaje
mencionado en el Cargo Catorce, para notificar
que NAZARIO FRANCO llamaría el
próximo viernes y solicitar que cuadre los
pagos con Ricardo. El asunto de referencia
es “pa gos ”.
Mensaje de correo electrónico de Persona
AaMIGUEL NAZARIO FRANCO, que notifica
que la Compañía E necesitaba un
pago y que no se había recibido el pago
prometido. El mensaje solicita además que
NAZARIO FRANCO llame. El asunto de re-
ferencia es “pa go”.
Mensaje de correo electrónico de M I GU E L
NAZARIO FRANCO, con copia a Persona
E, verificando el recibo por NAZARIO
F R A N CO de facturas y estados de cuenta
enviados por la Compañía E. La Compañía
E solicita otro pago dado el hecho de que
la Compañía E había realizado una compra
importante en los medios. El asunto de
referencia es “cheque”.
Mensaje de correo electrónico de M I GU E L
NAZARIO FRANCO a Persona A, en respuesta
al mensaje mencionado en el Cargo
Diecisiete, con relación a los pagos del
fondo voluntario. NAZARIO FRANCO so -
licita que la Compañía E “m a n te n ga ” la
campaña por un tiempo. El asunto de
referencia es “c h e q u es ”.
Mensaje de correo electrónico de Persona
AaMIGUEL NAZARIO FRANCO, con copia
a Persona E. El mensaje notifica que se
enviará un nuevo estado de cuenta y que
el balance está muy alto y se necesita un
pago. El asunto de referencia es “a b o n o”.
Mensaje de correo electrónico de Persona
AaMIGUEL NAZARIO FRANCO, con copia
a Persona E. El mensaje informa a NA-
ZARIO FRANCO sobre las prefacturaciones
para las compras en televisión para el
mes de julio y notifica que éstas se enviaron
a RICARDO COLÓN PADILLA pa ra
su revisión y discusión futura con NA-
ZARIO FRANCO. El mensaje solicita la
revisión oportuna de las prefacturaciones
para que puedan enviarse al Departamento
de Hacienda de Puerto Rico. El asunto de
referencia es “p refa c t u ra c i o n es ”.
Mensaje de correo electrónico de J OS É
GONZÁLEZ FREYRE a los empleados de
Pan American Grain, con instrucciones de
que se paguen dos facturas que se encuentran
encima de su escritorio, que totalizan
$50,000. El mensaje además instruye
a un empleado de Pan American
Grain a llamar al beneficiario del pago para
que venga a recoger el cheque. El asunto
de referencia es “pago a [Compañía E]
estudio de Arroz Valencia”.
Todo en violación del Título 18, United States Code, Secciones 1343 y 2.
CARGO NÚMERO VEINTIDÓS
FRAUDE A PROGRAMA – OBTENCIÓN DE DINERO MEDIANTE FRAUDE
Título 18, United States Code, Secciones 666(a)(1)(A) y 2
1. Entre o alrededor de enero de 2005 y en o alrededor de diciembre de 2005, el
Departamento de Hacienda de Puerto Rico recibió aproximadamente $331,523
dólares en fondos federales como resultado de una subvención del Departamen to
Federal, de Justicia bajo el Programa de Ayuda a las Autoridades del Orden Púb l i co
subvencionado por medio del Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico. Dichos fondos se depositaron en la cuenta del Secretario del
Departamento de Hacienda de Puerto Rico mantenida en el Banco Gubernamental
de Fomento.
2. Desde el o alrededor del 11 de febrero de 2005 hasta el o alrededor del 2 de
noviembre de 2005, en el Distrito de Puerto Rico, el acusado,
[1] ANÍBAL ACEVEDO VILÁ,
siendo un agente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Departamento de
Hacienda de Puerto Rico, una agencia del mismo, dicho gobierno y la agencia
habiendo recibido beneficios en exceso de $10,000 durante el año calendario de
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