Primera Hora - Index

Primera Hora - Pliego Acusatorio - Index

6 PRIMERA
PLIEGO ACUSATORIO FEDERAL
HORA: VIERNE S 11 DE ABRIL DE 2008
ACTO MANIFIESTO # T ESTA F E R RO F EC H A CA N T I DA D
38 a JL 02 / 0 5 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 b AL 02 / 0 5 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 c MLM 02 / 0 5 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 d SA M 02 / 0 5 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 e M OT 02 / 0 5 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 f JDO 02 / 0 5 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 g J LO 02 / 0 5 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 h JORGE VELASCO
02 / 0 6 / 20 02 $ 3,0 0 0
MELLA
38 i CM 02 / 0 6 / 20 02 $ 2 ,0 0 0
38 j ET 02 / 0 6 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 k GC 02 / 0 6 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 l SA 02 / 07/ 20 02 $ 3,0 0 0
38 m ROBERTO M
02 / 07/ 20 02 $ 3,0 0 0
FELDMAN
38 n AF 02 / 07/ 20 02 $ 3,0 0 0
38 o S VA 03 / 20 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 p TM 0 6 / 24 / 20 02 $ 2 ,0 0 0
38 q SW 07/ 10 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 r AF 07/ 1 1 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 s RM 07/ 1 1 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 t RA 07/ 2 3 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 u HB 07/ 2 3 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 v ED 07/ 2 3 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 w BO 07/ 2 3 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 x KM 07/ 2 3 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 y AO 0 9 / 10 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 z JR 0 9 / 10 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 aa AT T 0 9 / 10 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 ab AB 0 9 / 1 5 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 ac RK 0 9 / 1 9 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 ad BM 1 1 / 1 2 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 ae TM 1 1 / 1 2 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 af MB 1 2 / 1 2 / 20 02 $ 3,0 0 0
38 ag MARVIN I BLOCK 1 2 / 1 5 / 20 02 $ 3,0 0 0
TOTA L $ 97,0 0 0
3 9. En el año 2003, los acusados NEGRÓN MELLA y AVA N Z ATO hicieron que
aproximadamente unos $39,000 en donativos por testaferros se entregaran al
Comité en las fechas y por las cantidades que se especifican con más detalle a
co n t i n u a c i ó n :
ACTO MANIFIESTO # T ESTA F E R RO F EC H A CA N T I DA D
39 a MNR 02 / 13 / 20 03 $ 4,0 0 0
39 b SA 02 / 13 / 20 03 $ 1 ,0 0 0
39 c RA 02 / 13 / 20 03 $ 1 ,0 0 0
39 d HB 02 / 13 / 20 03 $ 1 ,0 0 0
39 e AL 02 / 13 / 20 03 $ 2 ,0 0 0
39 f CM 02 / 13 / 20 03 $ 1 ,0 0 0
39 g SA M 02 / 13 / 20 03
$ 2 ,0 0 0
0 4 / 2 9 / 20 03
$ 2 ,0 0 0
39 h TM 02 / 1 2 / 20 03
$ 1 ,0 0 0
0 6 / 2 8 / 20 03
$ 1 ,0 0 0
39 i VO 02 / 13 / 20 03 $ 1 ,0 0 0
39 j JR 02 / 1 2 / 20 03 $ 1 ,0 0 0
39 k GC 02 / 1 2 / 20 03 $ 2 ,0 0 0
39 l KM 02 / 1 2 / 20 03
$ 1 ,0 0 0
0 4 / 2 8 / 20 03
$ 1 ,0 0 0
39 m M OT 02 / 13 / 20 03
$ 1 ,0 0 0
03 / 24 / 20 03
$ 1 ,0 0 0
39 n JORGE VELASCO
02 / 13 / 20 03
$ 1 ,0 0 0
MELLA
03 / 2 6 / 20 03
$ 1 ,0 0 0
39 o SW 02 / 13 / 20 03 $ 1 ,0 0 0
39 p JL 03 / 24 / 20 03 $ 2 ,0 0 0
39 q BL 03 / 24 / 20 03 $ 2 ,0 0 0
39 r FK 0 4 / 2 9 / 20 03 $ 4,0 0 0
39 s JDO 02 / 13 / 20 03 $ 2 ,0 0 0
39 t J LO 0 4 / 2 9 / 20 03 $ 2 ,0 0 0
TOTA L $ 3 9,0 0 0
4 0. En o alrededor de enero de 2003, el acusado ACEVEDO VILÁ se comunicó
con el director del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, para pedirle que se
reuniera con representantes de la Compañía C, un cliente comercial del acusado
FELDMAN, y le aclaró que la Compañía C lo estaba ayudando con su campaña.
41. El o alrededor del 27 de enero de 2003, el acusado NEGRÓN MELLA le
proveyó a la acusada COREANO SALGADO, a petición de ella, la información
laboral solicitada sobre donantes testaferros.
42. El o alrededor del 29 de enero de 2003, el acusado NEGRÓN MELLA, a
petición de la acusada COREANO SALGADO, le entregó información laboral
adicional sobre los testaferros, la cual se iba a incluir en el informe que el Co m i t é
radicaría ante la Comisión Federal de Elecciones.
4 3. El o alrededor del 26 de junio de 2003, el acusado ACEVEDO VILÁ hizo que
nueve cheques emitidos a testaferros que habían contribuido al Comité le fue ra n
enviados al acusado NEGRÓN MELLA. Cada uno de esos cheques fue emitido a
favor de los testaferros a quienes NEGRÓN MELLA ya había reembolsado.
4 4. Durante los próximos días, el acusado NEGRÓN MELLA hizo que los cheques
de reembolso le fueran entregados a cada uno de los testaferros, y luego les dio
instrucciones a los testaferros de que “v i ra ra n ” esos cheques a otro candidato
apoyado por los acusados NEGRÓN MELLA y FELDMAN.
4 5. En o alrededor de septiembre u octubre de 2003, el acusado ACEVEDO VILÁ
hizo que la acusada INCLÁN BIRD ayudara al acusado NEGRÓN MELLA a coordinar
una reunión con el director del Fondo de Pensión de Puerto Rico para la Compañía
D, un cliente comercial del acusado NEGRÓN MELLA.
4 6. El o alrededor del 17 de noviembre de 2003, el acusado NEGRÓN MELLA
envió un mensaje electrónico a la acusada COREANO SALGADO para pedirle que le
diera seguimiento a por lo menos cuatro solicitudes de ayuda relacionadas con sus
propios intereses comerciales, o los intereses de los clientes del acusado FELDMAN
y varias agencias gubernamentales de Puerto Rico.
47. En o alrededor de las fechas que se detallan más adelante, el acusado
VELASCO ESCARDILLE y el acusado COLÓN RODRÍGUEZ sometieron o hicieron
que se sometiera ante la FEC los informes FECA falsos que se detallan más
adelante, los cuales especificaban que los donativos que el acusado N EG R Ó N
MELLA entregó a mano al acusado ACEVEDO VILÁ fueron, en realidad, hechos por
los testaferros, cuando los acusados ACEVEDO VILÁ, NEGRÓN MELLA, AVAN-
ZATO, FELDMAN, VELASCO MELLA y COREANO SALGADO muy bien sabían que
habían sido hechos por el acusado NEGRÓN MELLA y por corporaciones propiedad
de los acusados NEGRÓN MELLA y AVA N Z ATO .
ACTO MANI-
FIESTO #
I N FO R M E FECHA SOMETIDO PERIODO CUBIERTO
47 a
julio 31
mitad de año
0 8 / 0 1 / 02 01/01/02 - 06/30/02
47 b enero 31
fin de año
0 1 / 3 1 / 03 07/01/02 - 12/31/02
47 c abril trimestral 0 4 / 1 5 / 03
enmendado 05/10/04
01/01/03 - 03/31/02
47 d julio trimestral enmendado 07/15/03
enmendado 07/17/03
enmendado 03/12/04
enmendado 05/10/04
04/01/03 - 06/30/03
47 e Informe final 0 5 / 10 / 0 4 04/01/04 - 05/05/04
48. El o alrededor del 31 de julio de 2002, el acusado ACEVEDO VILÁ hizo que el
pago por $2,484 al hotel de Filadelfia por la actividad de recaudación de fondos el 7
de febrero de 2002 fuera omitido por el Comité en el Informe Semestral al 31 de
julio que se sometió a la FEC.
49. Se alegan nuevamente los cargos del 5 al 7 de este Pliego Acusatorio y se
hacen formar parte de la misma por referencia como si se expusiesen íntegrame n te
y, en esencia, como los actos manifiestos que constituyen esta conspiración.
Todo ello en violación al Título 18, United States Code, Sección 371.
CARGO NÚMERO DOS
Declaraciones falsas a la Comisión Federal de Elecciones
Título 19, United States Code, Secciones 1001(a)(2), 2
El o alrededor del 15 de abril de 2003, en el Distrito de Puerto Rico y en otros
lugares, los acusados
[1] ANÍBAL ACEVEDO VILÁ,
[2] CÁNDIDO NEGRÓN-MELLA
Y
[4] JORGE VELASCO MELLA
junto con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, se ayud a ro n
e instigaron el uno al otro y, a sabiendas y deliberadamente, hicieron que Ramón
Velasco Escardille, quien no está acusado en esta acción, hiciera declaraciones y
representaciones en esencia falsas, ficticias y fraudulentas sobre un asunto bajo la
jurisdicción de la Comisión Federal de Elecciones, a saber: que los donativos hechos
al Comité Acevedo Vilá Comisionado 2000, Inc., según reflejaba el Informe Trimestral
de julio del 2003 con fecha del 15 de julio de 2003, habían sido hechos por
KM, HB, RA, SA, MOT, JDO, CM, AL, JR, GC, SW, SAM y el acusado J O RG E
VELASCO MELLA, cuando en verdad y en realidad, como los acusados muy bien
sabían, las declaraciones eran falsas porque dichos donativos no habían sido
hechos por los donantes informados, sino por el acusado CÁNDIDO NEGRÓN
MELLA y otra persona conocida por el Gran Jurado, a través de ellos como
testaferros, en violación al Título 18, United States Code, Secciones 1001(a)(2) y 2.
CARGO NÚMERO TRES
Declaraciones falsas a la Comisión Federal de Elecciones
Título 18, United States Code, Secciones 1001(a)(2),2
El o cerca del 15 de julio de 2003, en el Distrito de Puerto Rico y otros lugares, los
a c u sa d os,
[1] ANÍBAL ACEVEDO VILÁ
[2] CÁNDIDO NEGRÓN-MELLA
y
[4] JORGE VELASCO MELLA,
junto con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, se ayud a ro n
e instigaron el uno al otro y, a sabiendas y deliberadamente, hicieron que Ramón
Velasco Escardille, quien no está acusado en esta acción, hiciera declaraciones y
representaciones en esencia falsas, ficticias y fraudulentas sobre un asunto bajo la
jurisdicción de la Comisión Federal de Elecciones, a saber: que los donativos hechos