Primera Hora - Index

Primera Hora - Pliego Acusatorio - Index

12. En o alrededor de las fechas especificadas adelante con más detalle, el
acusado VELASCO ESCARDILLE sometió y gestionó que se sometiese a la FEC
informes falsos que omitían los donativos de los colaboradores dados al Comité
durante los años 1999 y 2000 y representó equívocamente la deuda del Comité con
la Compañía A durante el año 2002 según se presenta a continuación:
1 3. Los cargos Número Ocho y Nueve en este Pliego Acusatorio se alegan
nuevamente y se incorporan aquí por referencia, ya que en lo esencial constit u ye n
actos abiertos de esta conspiración.
Donativos a Parientes y al Personal
14. El o alrededor del 27 de septiembre de 2001, el acusado ACEVEDO VILÁ h i zo
que se dieran aproximadamente $1,500 en efectivo a por lo menos dos parientes
suyos a fin de proveer fondos a los donativos por testaferros para su Comité.
1 5. El o alrededor del 27 de septiembre de 2001, el acusado ACEVEDO VILÁ h i zo
que se dieran aproximadamente $2,500 en efectivo a un pariente suyo a fin de
proveer fondos a los donativos por testaferros para su Comité.
16. El o alrededor del 15 de marzo de 2002, el acusado ACEVEDO VILÁ dio
aproximadamente $2,000 en efectivo a por lo menos dos parientes suyos a fin de
dar fondos a los donativos por testaferros para su Comité.
17. El o alrededor del 28 de marzo de 2002, el acusado ACEVEDO VILÁ dio
aproximadamente $1,500 en efectivo a un pariente suyo, y pidió a ese pariente que
proveyese dos cheques de donativos por testaferros agregando la misma cantidad.
18. El o alrededor del 12 de octubre de 2001, se solicitó un cheque por la cantidad
de $500 por concepto de donativos por testaferros a un miembro del personal del
acusado ACEVEDO VILÁ el cual Persona B emitió y el cual se le reembolsó
aproximadamente tres semanas después.
19. El o alrededor del 6 de octubre de 2001, la acusada INCLÁN BIRD pidió que
Persona C, un miembro del personal del acusado ACEVEDO VILÁ, le diese dos
cheques por concepto de donativos de campaña por la cantidad total de $1,000
como un favor al acusado ACEVEDO VILÁ, con la promesa de reembolsar a Persona
C la cantidad de los donativos.
20. El o alrededor del 12 de octubre de 2001, la acusada INCLÁN BIRD dio a
Persona C $1,000 en efectivo como reembolso del donativo de campaña anterior
que Persona C y su madre habían pagado.
21. El o alrededor del 28 de diciembre de 2002, el acusado ACEVEDO VILÁ hizo
que se le proveyeran aproximadamente $2,500 en efectivo a un pariente suyo a fin
de proveer fondos a los donativos por testaferros para su Comité.
22. En o alrededor de las fechas especificadas a continuación el acusado
VELASCO ESCARDILLE y el acusado COLÓN RODRÍGUEZ sometieron e hicieron
que se sometiesen a la FCC los siguientes informes FECA, los cuales indicaban
falsamente que donativos de campaña habían sido efectuados por miembros del
PLIEGO ACUSATORIO FEDERAL
PRIMERA HORA: VIERNE S 11 DE ABRIL DE 2008
ACTO MANIFIESTO # CO L A B O RA D O R FECHA DEL DONATIVO CA N T I DA D personal y parientes del acusado ACEVEDO VILÁ, cuando, de hecho, los acusados
11 n CLB 13 09/11/99 $ 2 ,0 0 0
11 o CLB 14 02 / 2 9 / 0 0 $ 5,0 0 0
11 p CLB 15 0 6 / 13 / 0 0 $7, 5 0 0
11 q CLB 15 0 4/14/00 $ 5,0 0 0
11 r CLB 15 0 6/29/00 $7, 5 0 0
11 s CLB 15 08/15/00 $ 5,0 0 0
11 t CLB 15 08/18/00 $ 5,0 0 0
11 u CLB 16 05/08/00 $500
11 v CLB 17 07/ 2 8 / 0 0 $ 5,0 0 0
TOTA L $ 1 8 2 ,0 0 0
ACTO MA-
NIFIESTO #
I N FO R M E FECHA SOMETIDO PERIODO CUBIERTO
12 a p re p r i m a r i o 1 1 / 02 / 1 9 9 9 07/ 0 1 / 1 9 9 9 –10 / 2 5 / 1 9 9 9
12 b fin de año 1999 02 / 0 8 / 20 0 0
enmendado 02/09/2000
enmendado 07/28/2000
nmendado 02/01/2001
10 / 2 6 / 1 9 9 9 –12/31/1999
12 c t r i m est re
abril
0 4 / 1 5 / 20 0 0 0 1 / 0 1 / 20 0 0 –0 4 / 3 1 / 20 0 0
12 d t r i m est re
07/ 1 5 / 20 0 0
0 4 / 0 1 / 20 0 0 –0 6 / 3 0 / 20 0 0
julio
enmendado 07/28/2000
enmendado 01/31/2001
enmendado 02/01/2001
12 e t r i m est re
10 / 14 / 20 0 0
07/ 0 1 / 20 0 0 –0 9 / 3 0 / 20 0 0
o c t u b re
enmendado 02/07/2001
12 f p re ge n e ra l 10 / 2 3 / 20 0 0
enmendado 02/07/2001
10 / 0 1 / 20 0 0 –10 / 1 8 / 20 0 0
12 g p ostge n e ra l 1 2 / 07/ 20 0 0
enmendado 02/07/2001
enmendado 03/14/2001
10 / 1 9 / 20 0 0 –1 1 / 27/ 20 0 0
12 h fin de año 0 1 / 3 1 / 20 0 1
enmendado 02/07/2001
1 1 / 2 8 / 20 0 0 –1 2 / 3 1 / 20 0 0
12 i mitad de año 0 8 / 0 1 / 20 0 1
enmendado 08/01/2001
0 1 / 0 1 / 20 0 1–0 6 / 3 0 / 20 0 1
12 j fin de año 0 1 / 3 1 / 20 02 07/ 0 1 / 20 0 1–1 2 / 3 1 / 20 0 1
12 k julio 31 m
mitad de año
0 8 / 0 1 / 20 02 0 1 / 0 1 / 20 02 –0 6 / 3 0 / 20 02
12 l enero 31
fin de año
0 1 / 3 1 / 20 03 07/ 0 1 / 20 02 –1 2 / 3 1 / 20 02
ACEVEDO VILÁ e INCLÁN BIRD habían reembolsado a esos donantes testaferros
con dinero en efectivo:
ACTO MANI-
FIESTO #
I N FO R M E FECHA SOMETIDO PERIODO CUBIERTO
22 a 20 0 1
0 1 / 3 1 / 20 02 07/01/2001 – 1 2 / 3 1 / 20 0 1
fin de año
22 b 07/ 3 1 / 20 02
mitad de año
22 c 20 02
Fin de año
0 8 / 0 1 / 20 02
01/01/2002 – 0 6 / 3 0 / 20 02
enmendado
0 8 / 0 1 / 20 02
0 1 / 3 1 / 20 03 07/01/2002 – 1 2 / 3 1 / 20 02
Donativos De Filadelfia
23. En o alrededor de enero del 2002, los acusados N EG R Ó N - M E L L A , AVA N-
Z ATO y FELDMAN se reunieron en las oficinas del acusado N EG R Ó N - M E L L A en
Filadelfia, Pensilvania, para hablar sobre la actividad próxima de recaudación de
fondos para el Comité del Comisionado Residente y el apoyo de ellos al
Comisionado Residente.
24. Durante esta reunión los acusados N EG R Ó N - M E L L A , AVA N Z ATO y FELDMAN
conversaron sobre la necesidad de maximizar los donativos de campaña en la
actividad de recaudación de fondos para el Comité en Febrero del 2002 a fin de
impresionar al acusado ACEVEDO VILÁ y así promover sus intereses comerciales
en Puerto Rico.
2 5. En esta reunión, durante una conversación sobre los límites federales de
campaña para comicios, el acusado FELDMAN sugirió que sería necesario que los
acusados N EG R Ó N - M E L L A y AVA N Z ATO obtuviesen cheques de donativos por
testaferros de terceros, incluso sus parientes, a fin de burlar lo límites federales de
campaña y maximizar la cantidad de dinero que ellos podrían aportar al Comité.
26. En o alrededor de enero del 2002, la acusada COREANO SALGADO brindó
ayuda a los acusados NEGRÓN MELLA, AVA N Z ATO y FELDMAN en relación con el
interés de éstos de obtener un contrato dental Medicaid en el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
27. El 10 de enero de 2002, el acusado FELDMAN fue el anfitrión de un desayuno
para el acusado ACEVEDO VILÁ en Filadelfia, Pensilvania, en un hotel local para
presentarlo a varios empresarios interesados en explorar oportunidades de negocios
en Puerto Rico.
28. El 7 de febrero de 2002, los acusados NEGRÓN MELLA, AVA N Z ATO y
FELDMAN fueron los anfitriones de una actividad de recaudación de fondos para el
acusado ACEVEDO VILÁ en Filadelfia, Pensilvania.
2 9. Entre el o alrededor del 1ro de febrero de 2002 hasta el o alrededor del 7 de
febrero de 2002, la fecha de la actividad para recaudar fondos, los acusados
NEGRÓN MELLA y AVANZATO obtuvieron cheques por concepto de donativos por
testaferros de más de $40,000 de sus empleados, parientes y amistades, todos a
quienes los acusados NEGRÓN MELLA y AVA N Z ATO reembolsaron el monto total
de los donativos.
3 0. El o alrededor del 7 de febrero de 2002, el acusado ACEVEDO VILÁ aceptó un
sobre que contenía los donativos por testaferros y otros donativos que el acu sa d o
NEGRÓN MELLA le dio al concluir la actividad de recaudación de fondos.
31. El o alrededor del 7 de febrero de 2002, el acusado FELDMAN escribió un
cheque por la cantidad de $6,000 a favor del “Comité Aníbal Acevedo”, que luego el
acusado NEGRÓN MELLA le reembolsó en ese misma fecha.
32. El o alrededor del 8 de febrero de 2002, los acusados NEGRÓN MELLA y
AVANZATO pagaron $2,484 a un hotel en Filadelfia, Pensilvania, conocido por el
Gran Jurado por el costo de la actividad de recaudación de fondos para el acusado
ACEVEDO VILÁ.
3 3. Entre el o alrededor del 8 de febrero de 2002 hasta el o alrededor del 29 de
abril de 2003, los acusados NEGRÓN MELLA y AVA N Z ATO solicitaron y recibieron
aproximadamente unos $100,000 adicionales por concepto de donativos por
testaferros de los mismos empleados, parientes y amistades que anteriormen te
habían contribuido.
3 4. En o alrededor de marzo del 2002, el acusado ACEVEDO VILÁ se comunicó
con el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, una agencia gubernam e n ta l
que daba asistencia y orientación al gobierno en el uso y manejo de los recursos
públicos, para solicitar que el director se reuniese con representantes de la
Compañía B, una empresa de Filadelfia asociada con el acusado FELDMAN.
3 5. Entre mayo del 2002 y octubre del 2002, el acusado ACEVEDO VILÁ hizo que
un miembro senior del personal en la oficina del Comisionado Residente se
comunicase con algún Ayudante Especial del director de la Ofician de Manejo y
Presupuesto a fin de respaldar la Compañía A para un contrato con dicha agencia.
3 6. En o alrededor de diciembre del 2002, el acusado MARVIN I. BLOCK trajo a
bordo un donante testaferro adicional en nombre del acusado NEGRÓN MELLA y
entregó un cheque por concepto de reembolso al testaferro de parte del acusado
NEGRÓN MELLA.
37. El o alrededor del 15 de abril de 2002, el acusado MARVIN I. BLOCK esc r i b i ó
un cheque por la cantidad de $3,000 pagadero a “Anibel Aciveda Vela Committee”
(sic) que luego el acusado NEGRÓN MELLA le reembolsó.
38. En el año 2002, los acusados NEGRÓN MELLA y AVA N Z ATO hicieron que
aproximadamente unos $97,000 en donativos por testaferros se entregaran al
Comité en las fechas y por las cantidades que se especifican con más detalle a
co n t i n u a c i ó n :
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