Primera Hora - Index

Primera Hora - Pliego Acusatorio - Index

4 PRIMERA
PLIEGO ACUSATORIO FEDERAL
HORA: VIERNE S 11 DE ABRIL DE 2008
emitiesen declaraciones y representaciones en esencia falsas, ficticias y fraudulentas
en un asunto bajo la jurisdicción de la FEC, en violación del Título 1 8,
United States Code, Sección 1001(a)(2); y a sabiendas y deliberadamente fal s i f i ca r,
ocultar y cubrir mediante truco, esquema y ardid un hecho esencial bajo la
jurisdicción de la FEC, en violación del Título 18, United States Code, Sección
10 0 1 (a ) ( 1 ) .
OBJETIVOS DE LA CONSPIRACIÓN
2. Un objetivo de la conspiración era, a sabiendas y deliberadamente, solicitar y
recibir donativos ilegales para la candidatura del acusado ACEVEDO VILÁ co m o
Comisionado Residente en la Cámara de Representantes para el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, para saldar deudas de campañas pasadas y proveer
fondos a las campañas en marcha.
3. Otro objetivo de la conspiración era ocultar a la FEC y al público la índole ile ga l
de los donativos y el verdadero alcance y naturaleza de la relación entre los
a c u sa d os FELDMAN, NEGRÓN MELLA y AVA N Z ATO y sus socios y el acusado
ACEVEDO VILÁ, incluso el acceso e influencia que el acusado ACEVEDO VILÁ
ofrecía y ejercía en nombre de ellos en Puerto Rico.
4. Otro objetivo de la conspiración era engañar a la FEC, al Negociado Federal de
Investigaciones y al Servicio de Rentas Internas en sus investigaciones de alegaciones
relacionadas con faltas graves en campañas.
MANERA Y MEDIOS DE LA CONSPIRACIÓN
5. La manera y los medios de la conspiración ilegal incluyó:
a. Entre septiembre del 1999 y mayo del 2000, los acusados ACEVEDO VILÁ,
VELASCO ESCARDILLE, COLÓN RODRÍGUEZ, y otros conocidos y desconocidos al
Gran Jurado acordaron solicitar y solicitaron donativos de “colaborador ” al Comité
de empresarios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Un “colaborador ” e ra
un donante de campaña que daba un donativo directamente a la Compañía A, la
cual a su vez, aplicaba el donativo contra la deuda del Comité con la Compañía A.
El Comité no hacía constar los donativos de colaboradores ni en los libros ni en los
archivos del Comité, como tampoco los informaba a la FEC según requerido por l ey,
por ende, convirtiendo esos donativos de colaboradores en donativos que no
figuraban en los libros. Aproximadamente unos dieciséis colaboradores fue ro n
instruidos a emitir cheques, en muchos casos girados de cuentas corporativa s,
directamente a la Compañía A, la cual a su vez acreditaba los pagos a la deuda que
el Comité tenía con la firma.
b. La Compañía A disfrazaba los donativos de colaboradores como pagos a la
Compañía A por concepto de servicios brindados a pesar de que la Compañía A
nunca prestó servicios bonafide a ninguno de los colaboradores. En casi todas los
casos, la Compañía A generaba facturas ficticias por las cantidad del donativo del
colaborador para dar apariencia de legitimidad a la transacción.
c. De esta manera, el Comité, por medio de la Compañía A, recibió aproximadamente
$127,000 en forma de donativos corporativos pagados por colaboradores
durante los años 1999 y 2000. Además, por medio de la Compañía A,
el Comité recibió $55,000 en forma de donativos excesivos pagados por colaboradores
durante los años 1999 y 2000. El Comité no informó ninguno de los
donativos por colaboradores en sus informes periódicos sometidos ante la FEC, ni
tampoco el Comité jamás informó a la FEC la verdadera forma o naturaleza de los
donativos de colaboradores.
Donativos Efectuados por Parientes y el Personal
d. Entre aproximadamente septiembre del 2001 hasta aproximadamente diciembre
del 2002, los acusados ACEVEDO VILÁ e INCLÁN BIRD acordaron y cada uno en
persona, a sabiendas y deliberadamente, solicitaron y recibieron donativos por
testaferros, y en persona y directamente reembolsaron a los testaferros por sus
donativos en efectivo o cheque. Un “donativo por testaferros” era un donativo ilegal
a la campaña efectuado por un individuo en nombre de otro, comúnmente
conocido como un “testa fe r ro”.
e. Los acusados ACEVEDO VILÁ e INCLÁN BIRD solicitaron donativos por
testaferros a miembros del personal en la Oficina del Comisionado Residente en
San Juan, Puerto Rico, y a miembros de los parientes cercanos del acusado
ACEVEDO VILÁ para el Comité durante los años 2001 y 2002. Los acusados
ACEVEDO VILÁ e INCLÁN BIRD, entonces, en persona y directamente reembolsaron
a los testaferros sus donativos en efectivo o cheque. El Comité informó a
la FEC de manera fraudulenta estos donativos por testaferros como donativos
legítimos efectuados por los testaferros al Comité, de ese modo ocultando a la FEC
la forma e índole reales de los donativos.
Donativos de Filadelfia
f. Entre febrero del 2002 y junio del 2003, los acusados ACEVEDO VILÁ,
FELDMAN, NEGRÓN MELLA, AVA N Z ATO y B LO C K acordaron solicitar y solicitaron
y recibieron donativos por testaferros y reembolsaron a los testaferros sus
donativos con dinero en efectivo y con fondos corporativos o personales. Los
acusados ACEVEDO VILÁ, FELDMAN, NEGRÓN MELLA, AVA N Z ATO y B LO C K lo
hicieron para reducir la deuda cuantiosa que el Comité tenía y proveer fondos a
campañas futuras.
g. Los acusados NEGRÓN MELLA y AVA N Z ATO instruyeron a sus empleados,
amistades y miembros de la familia a dar donativos de campaña al Comité. Los
a c u sa d os NEGRÓN MELLA y AVA N Z ATO efectuaron los reembolsos por medio de
sus corporaciones o empresas.
h. El acusado VELASCO MELLA ayudó a los acusados NEGRÓN MELLA y
AVA N Z ATO en el cobro de los cheques de donativos por testaferros. El acusado
VELASCO MELLA con frecuencia llenaba la parte que corresponde al beneficiario
de estos cheques.
i. Los acusados NEGRÓN MELLA y AVA N Z ATO utilizaron cuentas bancarias
corporativas y tarjetas de crédito para disfrazar y proveer fondos a los donativos de
campaña por los testaferros al Comité. Además, los acusados NEGRÓN MELLA y
AVA N Z ATO utilizaron cuentas bancarias corporativas y tarjetas de crédito para
disfrazar y pagar gastos, que incluían el pago de cenas suntuosas para los
acusados ACEVEDO VILÁ y COREANO SALGADO, relacionadas con la distribución
de los donativos por testaferros a campañas, además de otros asuntos.
j. Los acusados FELDMAN, N EG R Ó N y AVA N Z ATO pagaron los costos de una
actividad de recaudación de fondos (como desembolsos o como donativo en
especia) para el acusado ACEVEDO VILÁ en la cual ellos eran los anfitriones y en
la cual el acusado ACEVEDO VILÁ recibió donativos ilegales por testaferros. Los
acusados ACEVEDO VILÁ y COREANO SALGADO no informaron esta recaudación
de fondos a organizaciones regulares de constituyentes para la oficina del Co -
misionado Residente a manera de ocultar aún más quién sufragó los costos de la
actividad de recaudación de fondos y las solicitudes y el recibo de donativos por
testa fe r ros.
k. El acusado ACEVEDO VILÁ participó personalmente en la solicitación, el recibo y
registro de los donativos de campañas de los acusados FELDMAN, N EG R Ó N
MELLA, AVA N Z ATO , y los socios de éstos, a su Comité. El acusado ACEVEDO VILÁ
también se mantenía al tanto de la reducción de la deuda de campaña e informó al
acusado FELDMAN el impacto de los donativos de campaña de Filadelfia en la
reducción de esa deuda de campaña.
l. Los acusados FELDMAN, NEGRÓN MELLA y AVA N Z ATO usaron los donativos de
campaña de Filadelfia y no informaron cenas suntuosas el acusado ACEVEDO VILÁ
y COREANO SALGADO para lograr acceso e influir al acusado ACEVEDO VILÁ y su
oficina y el personal en San Juan, Puerto Rico. Los acusados FELDMAN, N EG R Ó N
MELLA y AVA N Z ATO lo hicieron a fin de adelantar sus intereses comerciales y los
intereses de sus clientes.
m. El acusado ACEVEDO VILÁ, a su vez, se comunicaba y hacía que miembros de
su personal, incluso los acusados CO R E A N O SALGADO e INCLÁN, se comunicasen
con representantes de agencias gubernamentales locales y por lo
demás brindar asistencia a los acusados FELDMAN, NEGRÓN MELLA y AVAN -
Z ATO y sus clientes comerciales durante el tiempo en que el acusado AC EV E D O
VILÁ aceptó donativos por testaferros y otros donativos de ellos. El acusado
ACEVEDO VILÁ lo hizo para fomentar y promover la solicitación y el recibo futuro
de los donativos de campaña de Filadelfia a fin de reducir la deuda cuantiosa y
proveer fondos a campañas futuras.
n. El acusado ACEVEDO VILÁ y otros ocultaron e hicieron que se ocultase a la FEC
la forma y naturaleza reales de los donativos por testaferros, los excesivos y los
corporativos. El acusado ACEVEDO VILÁ y otros ocultaron e hicieron que se
ocultasen los pagos de las cenas y demás beneficios en los informes requeridos ,
tales como los Formularios de Divulgación Financiera para Comisionados Residentes,
que hubiesen motivado escrutinio adicional en cuanto a la naturaleza y el
alcance de la verdadera relación entre el acusado ACEVEDO VILÁ y los acusados
FELDMAN, NEGRÓN MELLA y AVA N Z ATO .
o. Luego que la FEC manifestara preocupación sobre los donativos de ciertos
donantes de Filadelfia e indicó que se habrían de requerir reembolsos. El acu sa d o
ACEVEDO VILÁ y el Comité dio los reembolsos al acusado NEGRÓN MELLA
directamente, en vez de a los donantes especificados, quienes, de hecho, eran
testaferros. El acusado ACEVEDO VILÁ y el Comité reembolsaron solamente los
donativos por testaferros que el acusado NEGRÓN MELLA tenía bajo su control,
quien a su vez, inmediatamente convirtió los donativos por testaferros en do n a t i vos
para otras campañas que él y el acusado FELDMAN apoyaban. Posteriormente, el
Comité informó a la FEC falsamente que reembolsos adicionales sí habían sido, de
hecho, efectuados, cuando en verdad y de hecho, esos reembolsos adicionales no
fueron efectuados.
p. Los acusados VELASCO MELLA, VELASCO ESCARDILLE, COLÓN RODRÍGUEZ
y varios otros hicieron varias declaraciones falsas a la FEC y al Negociado Fe d e ra l
de Investigaciones para así continuar ocultando la índole ilegal del esquema de
donativos de colaboradores y testaferros discutidos anteriormente aquí.
ACTOS MANIFIESTOS
Donativos de Colaboradores en Puerto Rico
6. En o alrededor de septiembre del 1999, el acusado VELASCO ESCARDILLE y
otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado sostuvieron una conversación
con Persona A, quien era representante de la Compañía A, y le notificó a Persona A
que el Comité estaría utilizando el sistema de colaboradores para pagar la deuda
del Comité con la Compañía A.
7. Comenzando en o alrededor de septiembre del 1999 y hasta en o cerca de
agosto del 2000, el acusado VELASCO ESCARDILLE recibió la primera factura de
entre numerosas facturas falsas de Persona A pare entregar a colaboradores del
Co m i t é .
8. En o alrededor de septiembre del 1999 hasta agosto del 2000, el acusado
VELASCO ESCARDILLE trabajó con Persona A para transferir parte de la deuda del
Comité con la Compañía A a una cuenta miscelánea que la Compañía A había
abierto para tener constancia de las facturas ficticias enviadas a colaboradores y
los pagos recibidos por éstos.
9. Comenzando en o alrededor de septiembre del 1999 y hasta en o cerca de
agosto del 2000, los acusados VELASCO ESCARDILLE y COLÓN RODRÍGUEZ
tuvieron la primera de numerosas reuniones con Persona A para discutir las
finanzas de la campaña y los pagos de colaboradores a la Compañía A.
10. En o alrededor de julio del 2001, el acusado COLÓN RODRÍGUEZ preparó a
mano una lista de temas relacionados con la campaña que incluía el asunto de los
“co l a b o ra d o res ”.
11. En o alrededor de las fechas enumeradas a continuación la Compañía A recibió
pagos de los colaboradores y aplicó dichos pagos a la deuda del Comité con la
Compañía A, según sigue: