Primera Hora - Index

Primera Hora - Pliego Acusatorio - Index

10 PRIMERA
PLIEGO ACUSATORIO FEDERAL
HORA: VIERNE S 11 DE ABRIL DE 2008
2005, bajo un programa federal que abarca una subvención, contrato, subsidiaria,
préstamo, garantía, seguro y otras formas de ayuda federal, ayudados e insti ga d os
por los acusados LUISA INCLÁN BIRD, MIGUEL NAZARIO FRANCO y R I CA R D O
COLÓN PADILLA, y otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado
obtuvieron, mediante fraude propiedad valorado en por lo menos $5,000 cuyo
dueño era el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y bajo la custodia y el control del
Departamento de Hacienda de Puerto Rico, es decir, aproximadamente $7,000,0 0 0
en dinero del Fondo Voluntario mantenido en el Banco de Fomento Gubernamental
en la cuenta del Secretario del Departamento de Hacienda. Todo en violación del
Título 18, United States Code, Sección 666(a)(1)(A) y 2.
CARGO NÚMERO VEINTITRÉS
Declaraciones Falsas al Negociado Federal de Investigaciones
y al Servicio de Rentas Internas
Título 18, United States Code, Sección 1001(a)(2)
1. El Departamento Federal de Justicia era un departamento ejecutivo del
Gobierno Federal. El Departamento de Justicia controlaba los procesos judiciales y
pleitos civiles donde Estados Unidos tenía algún interés y controlaba el cumplimiento
con las leyes federales.
2. El Negociado Federal de Investigaciones (también conocido como el “FBI”) era
la rama investigativa del Departamento Federal de Justicia. En los periodos
pertinentes a este Pliego Acusatorio Enmendado, el FBI estaba realizando una
investigación enfocada en las actividades del Comité Aníbal y los donativos a dicha
campaña para gobernador.
3. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos era un departamento ejecutivo
del Gobierno Federal. El Departamento del Tesoro era la agencia federal resp o n sa b l e
por la prosperidad y seguridad económica y financiera de los Estados Unidos.
4. El Servicio de Rentas Internas era una agencia gubernamental federal responsable
del cobro de impuestos y contribuciones y el cumplimiento con las leye s
fiscales, y un negociado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos..
5. En los años 2004 y 2005, los límites para donativos individuales establecidos
por ley en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en los comicios para gobernador
eran de $1,000 por candidato.
6. El o alrededor del 8 de agosto de 2007, en el Distrito de Puerto Rico y en otros
lugares, el acusado,
[13] JOSÉ GONZÁLEZ FREYRE,
en un asunto bajo la jurisdicción de la rama ejecutiva del Gobierno Federal, a
sabiendas e intencionadamente hizo una declaración y representación falsa, ficticia
y fraudulenta, que consistía en que el acusado notificó a agentes especiales del
Negociado Federal de Investigaciones y al Servicio de Rentas Internas, durante una
entrevista en la cual se le interrogó sobre los donativos que él había hecho al
Comité Aníbal, que la firma de relaciones públicas de la Compañía E había presta d o
servicios bona fide a Pan American Grain, y que los pagos hechos por Pan America n
Grain a la Compañía E por la cantidad total de $50,000 fueron en pago por
concepto de servicios prestados relacionados con un estudio de mercado que la
firma realizó, cuando en verdad y de hecho, como el acusado en ese preciso
momento sabía, la Compañía E nunca había prestado servicios a Pan American
Grain, y que el pago de los $50,000 a la compañía era un donativo político
disfrazado a la campaña para gobernador de Aníbal Acevedo Vilá. Todo en violación
del Título 18, United States Code, Sección 1001(a)(2).
CARGO NÚMERO VEINTICUATRO
Declaraciones Falsas al Negociado Federal de Investigaciones
y al Servicio de Rentas Internas
Título 18, United States Code, Sección 1001(a)(2)
1. Se reiteran las alegaciones de los párrafos uno al cinco del Cargo Número
Veintitrés y se incorporan los mismos por referencia como si estuvieran conte n i d os
aquí.
2. El o alrededor del 17 de octubre de 2007, en el Distrito de Puerto Rico y en
otros lugares, el acusado,
[12] RICARDO COLÓN PADILLA
en un asunto bajo la jurisdicción de la rama ejecutiva del Gobierno Federal, a
sabiendas e intencionadamente hizo una declaración y representación falsa, ficticia
y fraudulenta, que consistió en que el acusado informó a Agentes Especiales del
Negociado Federal de Investigaciones y del Servicio de Rentas Internas, durante una
entrevista en la cual se le interrogó sobre las finanzas y las actividades de
recaudación de fondos del Partido Popular Democrático y el Comité Aníbal dura n te
los años 2003 y 2004, que él nunca había efectuado un pago en efectivo a la
Compañía E relacionada con el Comité Aníbal, que no tenía conocimiento de que se
hubiera hecho ningún pago en efectivo a suplidores de la campaña del Comité
Aníbal, y que no tenía conocimiento del uso de colaboradores para asumir parte de
la deuda no reportada del Comité Aníbal con la Compañía E, cuando en verdad y de
hecho, como el acusado en ese preciso momento sabía, el acusado R I CA R D O
COLÓN PADILLA había hecho un pago de $50,000 en efectivo a la Compañía E con
relación a la deuda no informada del Comité Aníbal; é l conocía y manejó la
contabilidad de varios pagos en efectivo hechos a suplidores del Comité Aníbal, y
tenía conocimiento de créditos a la deuda no informada del Comité Aníbal a la
Compañía E de parte de colaboradores de la campaña, en violación al Título 18,
United States Code, Sección 1001(a)(2).
CARGO NÚMERO VEINTICINCO
Conspiración para Defraudar al Servicio de Rentas Internas
Título 18, United States Code, Sección 371
1. Se reiteran las alegaciones de los párrafos seis y ocho de la sección de
Alegaciones Generales en cuanto a los Cargos del Uno al Nueve de este Pliego
Acusatorio y se incorporan las mismas por referencia como si estuvieran conte n i d os
aquí en su totalidad.
2. Desde el o alrededor del 2003, y continuando durante o alrededor del 2006, ya
que las fechas exactas no son conocidas por el Gran Jurado, en el Distrito de
Puerto Rico y en otros lugares, los acusados,
[1] ANÍBAL ACEVEDO VILÁ,
y
[10] LUISA INCLÁN BIRD
y otras personas conocidas y no conocidas por el Gran Jurado, a sabiendas,
intencionada e ilegalmente, se combinaron, aliaron, conspiraron y acordaron defraudar
al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y al Servicio de Rentas
Internas, un departamento y una agencia de los Estados Unidos, al impedir, obst r u i r,
obstaculizar y desbaratar las funciones gubernamentales legales del Depar ta m e n to
del Tesoro y el Servicio de Rentas Internas en la determinación, computación,
evaluación y cobro de contribuciones sobre ingresos federales.
OBJETIVO DE LA CONSPIRACIÓN
3. El objetivo de la conspiración era ocultar el hecho de que los ingresos
personales del acusado ACEVEDO VILÁ estaban siendo complementados con
fondos derivados de actividades políticas.
MODO Y FORMA DE LA CONSPIRACIÓN
4. El modo y la forma de la conspiración ilegal incluía:
a. El acusado ACEVEDO VILÁ entregó e hizo que se entregaran los estados de
cuenta de su tarjeta de crédito American Express y de sus tarjetas de crédito
personales a la acusada LUISA INCLÁN BIRD. La acusada INCLÁN BIRD
entonces instruía a otras personas conocidas por el Gran Jurado a usar dinero
de la Tienda A para comprar cheques de gerente y giros monetarios pagaderos a
American Express a fin de poder pagar el balance adeudado en una o ambas
tarjetas de crédito personales del acusado ACEVEDO VILÁ.
b. El acusado ACEVEDO VILÁ también pagó e hizo que se pagaran sus tarjetas
de crédito personales American Express de la cuenta de su campaña para
Comisionado Residente.
c. La acusada INCLÁN BIRD periódicamente obtenía dinero en efectivo en
cantidades que fluctuaban entre $500 y $5,000 de personas conocidas y no
conocidas por el Gran Jurado para el acusado ACEVEDO VILÁ a fin de poder
complementar los ingresos personales del acusado ACEVEDO VILÁ y para pagar
los gastos de las vacaciones de su familia.
d. Durante los años 2003 y 2004, el acusado ACEVEDO VILÁ recibió aproximadamente
$57,000 en ropa comprada por personas asociadas con sus
campañas en tiendas prestigiosas de ropa en Puerto Rico.
e. El acusado ACEVEDO VILÁ presentó Planillas de Contribución Sobre Ingresos
de Puerto Rico y Federales falsas, al igual que presentó en el Congreso de
Estados Unidos informes bajo la Ley de Ética Gubernamental falsos para oculta r
los diversos pagos en efectivo que se le hicieron, los pagos a sus tarjetas de
crédito y los bienes y servicios personales que se le suministraron.
ACTOS MANIFIESTOS
5. Comenzando en el 2003 y continuando durante el 2004, el acusado AC EV E D O
VILÁ recibió el primero de muchos artículos de ropa personal de prestigio por un
total aproximado de $57,000, que habían sido comprados para él en tiendas
exclusivas de ropa por dos ejecutivos de cuenta que trabajaban en la Compañía A y
por otros relacionados con la campaña para gobernador del acusado AC EV E D O
VILÁ.
6. En o alrededor de mayo del 2003, el acusado ACEVEDO VILÁ hizo que se
pagara la cantidad de $3,028.57 de la cuenta de banco del Comité Acevedo Vilá
Comisionado 2000 Inc. a su tarjeta de crédito personal American Express (núm e ro
de cuenta que termina en 42000) para pagar el pasaje aéreo de las vacaciones con
su familia a Miami, Florida.
7. El o alrededor de junio del 2003, el acusado ACEVEDO VILÁ hizo que se pagara
la cantidad de $1,378 de la cuenta de banco del Comité Acevedo Vilá Comisionado
2000 Inc. a su tarjeta de crédito personal American Express (número de cuenta que
termina en 42000) para pagar el pasaje aéreo de las vacaciones con su familia a
Orlando, Florida.
8. En o alrededor de julio del 2003, el acusado ACEVEDO VILÁ hizo que se pagara
la cantidad de $2,284.77 de la cuenta de banco del Comité Acevedo Vilá Comisionado
2000 Inc. a él mismo como reembolso del costo del pasaje aéreo de un
viaje con su familia a Miami, Florida.
9. El o alrededor del 31 de diciembre de 2004, la acusada INCLÁN BIRD i n st r u y ó
a una persona conocida por el Gran Jurado a hacer un pago por la cantidad de
$7,879.24 a la tarjeta de crédito personal de American Express (número de cue n ta
que termina en 43008) del acusado ACEVEDO VILÁ con fondos retirados de la
cuenta de la Tienda A, cuyos fondos se usaron para comprar un cheque de gerente
en Doral Bank para saldar su cuenta “sign and travel” con American Express, que
incluyó pagos al principal e intereses para las vacaciones que tomó con su familia a
Costa Rica, y para pagar un viaje para sus hijos a China.
10. En algún momento durante el año 2006, ya que el Gran Jurado desconoce la
fecha exacta, la acusada INCLÁN BIRD y otras personas conocidas y no conocidas
por el Gran Jurado, asistieron a una reunión en Puerta de Tierra para hablar so b re
la investigación relacionada con la ropa comprada para el acusado ACEVEDO VILÁ.
11. Durante dicha reunión, la acusada INCLÁN BIRD y otras personas conocidas y
no conocidas por el Gran Jurado acordaron que las compras de ropa se reclamarían